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成都调查公司谈防骗攻略

中侦网  发布时间:2016-01-21  浏览:1107

    成都调查公司中侦网教你在防止商业诈骗的具体做法上,请留心以下10点: 
    1.要对和自己有业务往来的公司进行深刻了解,搞清对方的资源、资金及信誉情况,对对方给的"优惠"业务必须慎之又慎。
     2.对"注册资金过大和过小"的公司和企业,要特别注意。
     3.对"急于要货的单"也要特别注意。
     4.采用现款现货的方式,不允许"赊销"。
     5.不到迫不得已,决不要和某些"职业骗子的集散地"的单位和个人做生意,因为没有必要冒这种风险。
     6.为防止银行支票和汇票的风险,请采用款到账才给货的方式。
     7.为防止假期资金风险,请采用早放假、晚收假、多放假的方法,以避开因为银行票据交换而可能出现的问题。"非诚信分子"经常利用长期假期中银行结算速度慢和时间差来骗取不正当收入。
     8.认真签好每一份合同。诈骗分子常利用合同弄虚作假,便于将财物骗到手,同时混淆问题的性质,若一旦发现,就以合同来逃避罪责。
     9.了解对方法人代表的实际情况,因为这是企业在法律上的责任人。某些不诚信的公司聘请公司外的无关人员来做公司的法人代表,一旦东窗事发,即刻溜之大吉,剩下一个什么都不知道的"法人代表"来承担他根本没有办法承担的责任。
     10.付款时要严格资金管理制度,不要盲目兑付。大量的资金流动要请银行帮助把关,千万不要违背财务制度,轻易将资金付给对方。发货、提货时要注意把好仓库发、提货这一环节。
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