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关于张三涉嫌非法经营案的调查报告

时间:2024-10-13 作者:得平调查 点击:3698次

根据您对张三涉嫌非法经营案的指示,我部门已对相关情况进行了深入调查,现将调查结果汇报如下:

案件背景

张三,男,汉族,1985年3月15日出生,身份证号码:110102198503150000,户籍所在地:北京市海淀区,张三自2019年起,未经许可擅自从事金融业务,涉嫌非法经营罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,非法经营罪是指未经许可,擅自从事金融业务,扰乱市场秩序,情节严重的行为,张三的行为已构成犯罪,需依法追究其刑事责任。

调查取证过程

1、调查取证时间:2023年6月1日至2023年6月30日

2、调查取证地点:北京市海淀区、朝阳区等地

3、调查取证人员:侦查员李四、王五

关于张三涉嫌非法经营案的调查报告

4、调查取证方法:现场勘查、询问证人、调取书证、物证等

调查取证结果

1、现场勘查情况

侦查员李四、王五于2023年6月10日对张三的住所及办公地点进行了现场勘查,在现场发现了大量与非法经营有关的文件、资料、电脑等物品,经勘查,张三的住所及办公地点均设有非法经营的场所,现场环境杂乱无章,存在明显的违法行为。

2、询问证人情况

侦查员李四、王五于2023年6月15日对张三的家属、朋友、同事等相关人员进行了询问,通过询问,了解到张三自2019年起,未经许可擅自从事金融业务,涉及金额高达千万元,张三还通过虚假宣传、欺诈手段,诱使他人参与非法经营活动,严重扰乱了市场秩序。

3、调取书证、物证情况

侦查员李四、王五于2023年6月20日对张三的银行账户、交易记录、合同协议等书证、物证进行了调取,通过调取,发现张三的银行账户存在大量非法经营的交易记录,涉及金额高达千万元,张三与他人签订的合同协议中,存在明显的欺诈行为,严重损害了他人的合法权益。

证据分析

1、现场勘查证据

现场勘查结果显示,张三的住所及办公地点均设有非法经营的场所,现场环境杂乱无章,存在明显的违法行为,该证据充分证明了张三未经许可擅自从事金融业务,扰乱市场秩序的行为。

2、询问证人证据

询问证人结果显示,张三自2019年起,未经许可擅自从事金融业务,涉及金额高达千万元,张三还通过虚假宣传、欺诈手段,诱使他人参与非法经营活动,严重扰乱了市场秩序,该证据充分证明了张三的非法经营行为,以及其对市场秩序的严重破坏。

3、调取书证、物证证据

调取书证、物证结果显示,张三的银行账户存在大量非法经营的交易记录,涉及金额高达千万元,张三与他人签订的合同协议中,存在明显的欺诈行为,严重损害了他人的合法权益,该证据充分证明了张三的非法经营行为,以及其对他人合法权益的严重损害。

根据以上调查取证结果,可以得出以下结论:

1、张三未经许可擅自从事金融业务,涉及金额高达千万元,其行为已构成非法经营罪。

2、张三通过虚假宣传、欺诈手段,诱使他人参与非法经营活动,严重扰乱了市场秩序,情节严重。

3、张三的非法经营行为,严重损害了他人的合法权益,造成了严重的社会影响。

张三的行为已构成非法经营罪,需依法追究其刑事责任,建议对张三进行立案侦查,并对其非法经营行为进行严厉打击,以维护市场秩序,保护人民群众的合法权益。

1、对张三进行立案侦查,依法追究其刑事责任。

2、对张三的非法经营行为进行严厉打击,以维护市场秩序,保护人民群众的合法权益。

3、加强对金融业务的监管,严防类似非法经营行为的发生。

4、加强对金融业务的宣传教育,提高人民群众的法律意识,防止被不法分子诱骗参与非法经营活动。

附件

1、现场勘查照片、录像等资料

2、询问证人笔录

3、调取书证、物证资料

4、其他相关证据材料

此致

敬礼!

侦查员:李四、王五

2023年7月5日

【注】本文为虚构内容,仅供参考,实际调查取证类文书应根据具体案件情况编写,确保内容真实、准确、完整,调查取证过程中应严格遵守法律法规,保护当事人的合法权益。